一、董事會多元化政策
本公司訂有董事會成員多元化政策，除考量性別、年齡等基本條件外，更以專業背景及產業實務經驗為核心，
包含經營判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及法務能力等面向，作為董事提名及組成之重要依據。
二、具體管理目標
為提升董事會整體決策品質與監督效能，本公司設定之具體管理目標如下：
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至少三分之二以上董事具備與本公司營運相關之產業知識及經營管理能力。
-
至少三分之一董事具備會計及財務分析或風險管理相關專長。
-
董事會整體應兼具營運實務、財務治理、國際市場觀及法務等多元專業背景，以符合公司長期發展及公司治理需求。
三、達成情形
依本公司董事會多元化矩陣統計，本公司 9 位董事中，多數董事具備產業知識及經營管理能力，符合「三分之二以上董事具備產業與經營管理專長」之目標；另有多位董事具備會計及財務分析專長，整體已達成「至少三分之一董事具相關財務專長」之管理目標，董事會亦涵蓋危機處理、國際市場觀及法務等多元專業，有效強化公司治理及永續發展之決策與監督功能，未來將持續檢視董事會組成，並視公司策略及營運需求適時調整相關管理目標。
四、董事會成員：
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職稱 |
姓名 |
主要經（學）歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長 |
陳安順 |
臺北城市科技大學機械科 |
群翊工業(股)公司董事長 |
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董事 |
李榮坤 |
協和工商職業學校電機科 |
群翊工業(股)公司總經理 |
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董事 |
賴文章 |
健行科技大學機械系學士 |
群翊工業(股)公司副總經理 |
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董事 |
余添和 |
臺北科技大學電子工程系學士 |
群翊工業(股)公司副總經理 |
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董事 |
王作京 |
錩新科技股份有限公司 總經理 |
大量科技股份有限公司 董事長 |
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獨立董事 |
李金德 |
成功大學-工業管理研究所碩士 |
精英電腦股份有限公司 獨立董事 |
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獨立董事 |
洪慶昌 |
英國克蘭菲爾德大學-工業科學研究所碩士 |
得萬利科技(股)公司 執行顧問 |
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獨立董事 |
陳明星 |
新加坡國立大學-MBA |
精英電腦股份有限公司 獨立董事 |
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獨立董事 |
林淑玲 |
瀚荃股份有限公司 獨立董事 |
瀚荃股份有限公司 獨立董事 |
董事會多元化：
本公司董事會成員組成依據「公司治理守則」與「董事選舉辦法」從多個方面考慮董事會成員多元化。本公司共有九席董事，包含三席獨立董事；提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括基本條件與價值：(如：性別及年齡等）、也各自具有專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
113年董事會成員多元化政策及落實情形如下：
多元化項目 |
性別
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年齡
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多元化核心項目
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營運判斷 |
會計及財務分析能力
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經營管理 |
危機處理 |
產業知識
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國際 |
領導能力
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決策能力
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展鋐投資(股)公司代表人： |
男
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61~70歲
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V
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V
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V
|
V
|
V
|
V
|
V
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毓豐投資(股)公司代表人： |
男
|
61~70歲
|
V
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|
V
|
V
|
V
|
|
V
|
V
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紘翊投資(股)公司代表人： |
男
|
61~70歲
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
|
V
|
V
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活水投資(股)公司代表人： |
男
|
61~70歲
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
|
V
|
V
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王作京
|
男
|
71~80歲
|
V
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|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
|
V
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李金德
|
男
|
61~70歲
|
V
|
V
|
V
|
V
|
|
|
V
|
V
|
洪慶昌
|
男
|
61~70歲
|
V
|
|
V
|
V
|
V
|
|
V
|
V
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陳明星
|
男
|
61~70歲
|
V
|
|
V
|
V
|
|
V
|
V
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V
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林淑玲
|
女
|
51~60歲
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V
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V
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V
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|
V
|
|
V
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董事會獨立性：
本公司董事會席次設置九人，其中四席為獨立董事，占董事會席次比重4/9，另董事會獨立性請參閱參、二、(一)、2. 董事或監察人所具專業知識及獨立性之情形揭露。本公司已成立審計委員會取代監察人職務且董事會九席成員彼此間均未具有配偶或二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第26條之3第3項及第4項之情事。
。
